Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 августа 2023 года, по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3, 11 час.00 мин.;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 315

Наличие кворума: Есть (76,8090%)

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 150

Наличие кворума: Есть

2.4.2. кворум по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 315

Наличие кворума: Есть (76,8090%)

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении: 150

Наличие кворума: Есть

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.5.1. О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора последующей ипотеки.

2.5.2 О предоставлении согласия на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № №ВЛК/РЦ0623-041068-301 от 26.05.2023г.;

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосов % Голосов %

(3/4) (1/2)

Всего 60 315 100,0000 150 100,0000

«За» 60 272 99,9287 107 71,3333

«Против» 0 0,0000 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)

43 0,0713 43 28,6667

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосов % Голосов %

(3/4) (1/2)

Всего 60 315 100,0000 150 100,0000

«За» 60 272 99,9287 107 71,3333

«Против» 0 0,0000 0 0,0000

«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)

43 0,0713 43 28,6667

2.7. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора последующей ипотеки на следующих условиях:

1. Залогодатель: ПАО «Кристалл»;

2. Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391;

3. Предмет залога указан в приложении №1 к настоящему бюллетеню;

4. Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению № КРК/РЦ0623-153794 от «29» мая 2023 года, заключенному на следующих условиях:

• Заемщик: ООО «РЕМСТРОЙ-КОМПЛЕКТ» (ОГРН 1167746248922);

• Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;

• Сумма кредита: 52 500 000 (Пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

• Процентная ставка по кредиту: 12 (Двенадцать) % годовых, Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Соглашении процентную ставку по Кредиту на основании следующих пунктов:

? Пункт 5.2.1. Кредитного соглашения № КРК/РЦ0623-153794 от «29» мая 2023 года в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно:

? 5.2.1.1. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.43., 8.1.45. пункта 8.1 Соглашения- на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).

? 5.2.1.2. В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.51., Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).

? При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.

? Пункт 5.2.2. Кредитного соглашения № КРК/РЦ0623-153794 от «29» мая 2023 года при увеличении Кредитором размера процентной ставки в соответствии с подпунктом 5.2.1. пункта 5.2. Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки (далее - Уведомление) с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или по Системе Дистанционного банковского обслуживания, что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Указанное Уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

При устранении Заемщиком нарушений каждого из обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Соглашения, размер процентной ставки по Кредиту устанавливается в размере, действовавшем до увеличения процентной ставки в связи с соответствующим нарушением.

Измененная в соответствии с подпунктом 5.2.1. пункта 5.2. Соглашения процентная ставка действует со дня, следующего за днем ближайшего после даты направления Кредитором уведомления об изменении процентной ставки Даты платежа. В случае если с даты направления уведомления об изменении процентной ставки до даты ближайшего платежа прошло менее 8 (Восьми) календарных дней, измененная процентная ставка по Кредиту действует с 8 (Восьмого) календарного дня, следующего за датой направления Кредитором уведомления Заемщику об увеличении процентной ставки.

При изменении размера процентной ставки размер Аннуитетного платежа, предусмотренный п. 6.2. Соглашения, подлежит перерасчету.

? Пункт 5.2.3. Кредитного соглашения № КРК/РЦ0623-153794 от «29» мая 2023 года в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по Кредиту (далее – «Мах%») в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, рассчитывается по следующей формуле:

Мах% = (НКС – КС), где:

НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по Кредиту в соответствии с настоящим пунктом Соглашения;

КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Соглашению.

? 5.2.3.1. При увеличении Кредитором размера процентной ставки по Кредиту в одностороннем порядке в соответствии с подпунктом 5.2.3. пункта 5.2. Соглашения Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или по Системе Дистанционного банковского обслуживания что считается надлежащим соблюдением одностороннего порядка изменения условий Соглашения, заключение дополнительных соглашений к Соглашению в данном случае не требуется.

Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, или в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания (при появлении в разделе «Сообщение в системе ДБО» по направленному Электронному документу статуса «Отправлено»).

Измененная в соответствии с подпунктом 5.2.3. пункта 5.2. Соглашения процентная ставка действует со дня, следующего за днем ближайшего после даты направления Кредитором уведомления об изменении процентной ставки Даты платежа. В случае если с даты направления уведомления об изменении процентной ставки до даты ближайшего платежа прошло менее 8 (Восьми) календарных дней, измененная процентная ставка по Кредиту действует с 8 (Восьмого) календарного дня, следующего за датой направления Кредитором уведомления Заемщику об увеличении процентной ставки.

При изменении размера процентной ставки размер Аннуитетного платежа, предусмотренный п. 6.2. Соглашения, подлежит перерасчету.

• Неустойка по просроченной задолженности: 0.07 (Ноль целых семь сотых) % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

• Срок кредита: 84 (Восемьдесят четыре) месяца.

Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение (одобрение совершения) крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность заключения дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № №ВЛК/РЦ0623-041068-301 от 26.05.2023г., заключенному между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Кристалл», об изменении пункта 2.2. и пункта 2.2.2. Договора об ипотеке № №ВЛК/РЦ0623-041068-301 от 26.05.2023г. следующим образом:

• Пункт 2.2. Договора об ипотеке № №ВЛК/РЦ0623-041068-301 от 26.05.2023г. изложить в следующей редакции: «Стороны пришли к соглашению, что стоимость Предмета ипотеки составляет 68 710 000 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей в том числе:»;

• Пункт 2.2.2. Договора об ипотеке № №ВЛК/РЦ0623-041068-301 от 26.05.2023г. изложить в следующей редакции: «Стоимость Объектов недвижимости составляет:

1.2.2.1. Стоимость Объекта недвижимости 1 –11 050 200 (Одиннадцать миллионов пятьдесят тысяч двести) рублей;

1.2.2.2. Стоимость Объекта недвижимости 2 – 5 988 600 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;

1.2.2.3. Стоимость Объекта недвижимости 3 – 594 000 (Пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей;

1.2.2.4. Стоимость Объекта недвижимости 4 – 775 800 (Семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей;

1.2.2.5. Стоимость Объекта недвижимости 5 – 214 800 (Двести четырнадцать тысяч восемьсот) рублей;

1.2.2.6. Стоимость Объекта недвижимости 6 – 3 447 000 (Три миллиона четыреста сорок семь тысяч) рублей;

1.2.2.7. Стоимость Объекта недвижимости 7 – 402 000 (Четыреста две тысячи) рублей;

1.2.2.8. Стоимость Объекта недвижимости 8 – 73 200 (Семьдесят три тысячи двести) рублей;

1.2.2.9. Стоимость Объекта недвижимости 9 – 18 600 (Восемнадцать тысяч шестьсот) рублей;

1.2.2.10. Стоимость Объекта недвижимости 10 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.11. Стоимость Объекта недвижимости 11 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.12. Стоимость Объекта недвижимости 12 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.13. Стоимость Объекта недвижимости 13 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.14. Стоимость Объекта недвижимости 14 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.15. Стоимость Объекта недвижимости 15 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.16. Стоимость Объекта недвижимости 16 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.17. Стоимость Объекта недвижимости 17 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.18. Стоимость Объекта недвижимости 18 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.19. Стоимость Объекта недвижимости 19 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.20. Стоимость Объекта недвижимости 20 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.21. Стоимость Объекта недвижимости 21 – 1 000 (Тысяча) рублей;

1.2.2.22. Стоимость Объекта недвижимости 22 – 1 000 (Тысяча) рублей.

Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитент: №б/н от 15 августа 2023 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Блиновс

3.2. Дата 15.08.2023г.